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全新虚拟货币骗术,针对虚拟货币玩家!
随着数字货币在全球的普及
越来越多的不法分子
假借虚拟货币进行诈骗
众多投资“菜鸟”
购买各种巨额“传销币”
最终失去一切
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什么是“虚拟货币”?
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虚拟货币是指以高科技代替实物货币流通的信息流或数据流。 与支票和电汇不同,虚拟货币不能通过银行转账。 目前只能在网络世界流传。 虚拟货币由各个网络组织自行发行,没有统一的发行和管理规范。 因此,虚拟货币只有在特定的地方才有价值,离开那个特定的环境就失去了价值。
2021年9月24日,中国人民银行发布通知,进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。 通知指出,虚拟货币不具有与法定货币相同的法律地位。 比特币、以太坊、泰达币等虚拟货币的主要特征是非货币当局发行,采用加密技术和分布式账户或类似技术,以数字形式存在。 供流通使用。 与虚拟货币相关的商业活动属于非法金融活动。 开展法币与虚拟货币兑换业务,虚拟货币间兑换业务,作为中央对手方买卖虚拟货币,为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等提供信息中介和定价服务。严禁非法买卖代币券、擅自公开发行证券、非法经营期货、非法集资等非法金融活动,依法坚决取缔。 实施相关非法金融活动,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
从没想过
国家清理整顿金融机构虚拟货币时
骗子以投资加密货币的买家为目标
冒充虚拟货币平台客服
针对这些特定人群实施新型诈骗
案例回顾
11月17日,我辖拱宸街道发生一起假冒“虚拟货币”客服清关诈骗案。 受害人吴某在其QQ邮箱中收到一封自称是“火币”平台的客服邮件。 火币会清仓和提现,不清仓会影响个人信用等问题。 因为吴某的“火币”平台账户资产上还有几万资产,他信以为真。 根据邮件要求,吴某通过“钉钉”软件通过视频聊天与“客服人员”聊天,先后以验证身份需要验证费、取消验证、验证金等的支付
更频繁的虚拟货币诈骗
1个
货币升值解冻资金
有些人投资了虚拟货币,但他们的虚拟货币价值随着会员数量的增加而上升。 只有涨了5%,资金才能解冻提现。 如果不增加,本金将不会退还。 这意味着,要想发展更多的会员,只有更多的人入坑,你手中的资金才能解冻。
2个
挖矿虚拟货币
骗子让你为他挖虚拟货币。 他说他会付钱给你,但实际上给你发了一张假转账的截图。
3个
高价虚假追回
给一个高于市场的价格收回虚拟货币,但是只先给一半的钱,让你把货币转给他再付另一半的钱。 不要轻易相信高价收回虚拟货币。 在线交易必须在转售前确认。
4个
假扮投资达人带你投资
骗子通过交友等方式自称专家,老师只负责行情分析和下达交易指令。 交易员疯狂地吹嘘他们的老师有多么厉害,并拉你进群。 只要跟着老师操作,就保证赚钱不亏本。 群里也会有很多人跟着吹,发盈利图。 只要你动心,交易员就会给你发一个链接,说是内部交易所,这上面的交易手续费很低。 你试着跟着老师操作两次。 小赚之后,你放松警惕,大量充值,然后按照老师的指示,把所有的筹码都投入进去,打算不翻三倍就出不来。 然而,眨眼间,仓位就被爆仓了。 去群里喊,没人理你。 找一个交易员,没人关心你。 这是一个典型的上来收割新韭菜的小交易所。
随着货币政策的出台,
骗子开始冒充虚拟货币平台客服,
实施新一轮诈骗!
1、骗子自称虚拟货币平台客服,联系有虚拟货币投资经验的受害人,将受害人准确的平台交易记录发送给受害人,取得受害人的信任。
2、冒充虚拟货币平台客服,谎称受害人在虚拟货币平台的交易记录涉嫌违法或账户存在风险,或平台应按国家规定清算政策,然后进行欺诈。
3、骗子以“将虚拟货币平台资金转入指定软件进行资金查验”为由,要求受害人下载指定数字软件,诱导受害人下载并打开“钉钉”视频会议或“屏幕分享”其他软件功能,获取受害人新下载的指定软件的注册信息。
4、以认证金、验证金等为由,先诱骗受害人主动转账,然后使用之前获取的账户信息登录受害人的软件账户。 受害人将钱转入指定软件后,骗子再将钱转走。
1、不要轻信网络上所谓的投资专家和导师,不要加全是陌生人的“投资群”使用泰达币向境外汇款,不要轻信陌生人发来的“盈利图表”。 看到的不一定是真的,有可能是骗子设下的。 陷阱。
2、投资理财,选择正规银行、证券公司等官方投资机构。 不要轻信高回报的网上投资理财。 所谓的系统漏洞和内幕消息使用泰达币向境外汇款,都是骗子的谎言。
3、国内监管环境日趋严格,且大部分换汇经营机构在境外,不便于核查核实。 面对这种骗局也很简单,让骗子乘虚而入。
看到海外电话,立马挂断!
拨通换汇客服电话,立马挂断!
我要你下载视频会议软件,挂了!
出品单位:历城公安传媒中心