发家致富心态，炒股老司机陷入困境

3月27日，本报发表的《老股市场投资者遭遇“套路诈骗”》报道引起各方反响，不少投资者致电热线表示遭遇过类似骗局。那么，有没有“类似骗局或目的相近的直播平台？作为炒股老司机，林娟为什么会被骗？带着这些疑问，《财经投资报》记者在“Peregrine”证券骗局。

跟踪多个“Peregrine Securities”模型

近日，《金融投资报》记者采访了20多名受骗者。除了听他们“复述”林娟的细节外，他们还发现了一些新的信息，类似于“百富勤证券”的模式或者不止一个类似目的的“直播平台”。

被骗的不仅来自“百富证券-富通币”直播群，还有“汉唐证券-汉唐币”（类似于百富证券，汉唐证券也在2005年破产清算）和一个叫“汉唐证券-汉唐币”的群“公兴笔”。梳理了群昵称，发现三个群里剩下的人几乎一模一样。因此，有理由怀疑这很可能是同一群人同时控制了多个微信群。

记者注意到，这些受骗者来自全国各地，各行各业。有退休的“老公保安”吴立军、退休的张淑芬教授、从业十余年的林娟，还有90后的股市新手薛茂琪……无论是老无论是股东还是新股东，他们都放松了欺骗前的尽职调查。小心点。

为了证实一些猜测，记者综合站长之家whois域名查询、Wind金融终端中国企业数据库等渠道检索到以下信息：

(1）“百富勤证券”直播平台“百富勤官网直播间”注册服务商为成都熙微数码科技有限公司，成立于2018年3月26日。

（2）“Peregrine Securities”数字货币交易平台“Coin Generation”的注册商是GoDaddy.com, LLC（一家提供域名注册和互联网托管服务的美国公司），创建于2018年9月3 月 26 日。

(3）“汉唐证券”直播平台注册商为阿里云计算股份有限公司（万网），联系人闫浩东，创建于2018年9月19日。闫浩东于2017年8月18日八站在 12 月 12 日之间注册。

(4）“共星币”交易网站“Pinbi.com”服务器IP解析为“新加坡阿里云”。“共星币”直播平台“点石成金”的注册商为阿里云计算机有限公司（万网），联系人为江西富士泰贸易有限公司，成立于2018年12月26日。

(5）通过whois反查，江西富士泰贸易有限公司在2018年11月11日和12月26日共注册网站184个；其中11月11日注册8个，12176个注册26 日。

从以上查询信息可以看出，由于注册的域名和DNS不同，没有直接证据表明这些网站和交易平台是由同一群人控制的。

3月26日，《金融投资报》记者致电“汉唐证券股份有限公司”。 2012年注册成为“深圳市汉唐证券股份有限公司” 2015年注册，都可以拨号，但无人接听。

对此，业内人士表示，欺诈行为经常以证券公司破产或重组为幌子发生。截至目前，我国已有数十家证券公司破产重组，其中不少已不再是原名。 ，所以有人用他的名字让取证变得异常困难。 “在这种情况下，投资者一定要谨慎，先检查，不要相信。”

监管，证监会规范“直播”行为

值得注意的是，除了“白富琴”、“汉堂”、“公兴笔”等，还有类似的“直播平台”，虽然名称不同邀请进股票群炒比特币，但直播形式却很相似被“公兴币”平台“抛弃”的90后薛茂林向《财经投资报》记者提供截图，是名为“分享路我”的直播平台网址、账号和密码家”。在 3 月 27 日新闻发布之前，记者仍然可以通过账号和密码登录平台。

另一位股东还向记者提供了一个名为“朱盛朗投资课堂”的直播平台的账号密码。 3月26日上午11时33分，记者进入，发现平台正在直播。几分钟后，直播的“老师”说：“由于时间关系，今天就分享到这里，明天继续。”

经查询，“主升浪投资课堂”直播网站注册商为阿里云计算有限公司（万网），联系人为广州中船贸易有限公司，成立2018 年 1 月 10 日。

《分享路我家》直播间的网站注册商为浙江尔尔网络有限公司，联系人为李巧莲，创建时间为2018年12月11日。经查询，李侨联分别于2018年10月29日、2018年12月11日、2019年3月1日注册了一个网站。另外，通过对李侨联注册“Share Dao My Home”网站所用邮箱的反向查询，还发现2018年6月12日和2018年12月13日，一个叫“康大群”的人通过同一个邮箱注册了2个。

《金融投资报》记者注意到，对于股票、投资等直播平台，监管部门已经有了相关规定。 2018年9月7日，中国证监会官网发布《关于网络直播平台“非法股推荐”活动的风险提​​示》，其中提到，近年来，通过电视等传统媒体进行的“非法股推荐” 、广播、报刊大幅减少，但网络直播平台“非法股推荐”的使用有所增加。主要表现为：个人或机构在网络直播平台开设直播间，成为“主播”、“主播”、“网红”，自称“股神”、“大V”、“老师”，自称资深投资背景，神奇的实战表现，以“分享炒股技巧”、“锁牛”吸引眼球股票”、“推荐黑马股票”等，并以“大师指导”、“看市大哥”、“名家谈股”等称号进行宣传。表意和诱导投资 投资者充值购买“金币”、“鲜花”等平台虚拟币或礼品，并允许投资者通过“直播订阅”、“付费文章”、“付费文章”等多种项目持续付费问答”。是新招，诱惑力强，主播头衔多变，身份保密，投资者往往难以识破。”

中国证监会表示，根据国家有关规定，网络直播股票推荐费属于证券投资咨询活动，任何机构和个人不得擅自从事此类活动。提供有偿股票推荐服务但未取得证券投资咨询资格或取得证券投资咨询资格但未在证券投资咨询机构、证券公司执业的直播平台播音员，涉嫌非法从事证券投资咨询业务；直播平台经营者未取得证券投资咨询业务资格的，涉嫌非法经营证券业务或为非法活动提供便利。记者观察造假手段升级，监管亟待加强

在接受采访时，《财经投资报》记者对涉嫌诈骗团伙的“专业能力”感到惊讶。因为并非所有受骗的都是完全没有警惕性的新手，他们中的很多人都是在股市经历过多次战斗的资深投资者。他们的知识储备和经验虽然不是绝对的专业，但他们见过世面，经历过大风大浪。人，却还是落入了对方精心布置的圈套。

记者从受害者保存的现场录音中看到，群里的“导师”在谈董事会和风控时显得很专业。群里讲课，微信大量注册和运维，海内外服务器专租，交易平台规模化制作，发布邀请和宣传片，精心准备财富故事，依托百富勤的口碑、分红增加吸引力……所有环节，无一例外都给投资者带来了巨大的诱惑，也给后期的维权造成了困难。这群人可以算是“高智商”。他们了解证券、法律事务、技术和心理学。他们隐藏的动作和持久的布局令人惊讶。为什么诈骗团伙可以肆无忌惮地欺骗，仍然可以成功？这是一个值得思考的问题。

回过头来看，这些人的方法确实是高明的，但也不是万无一失的。其实这中间有很多破绽。比如为什么所有股东在注册账户的时候都要拍身份证正反面照片，但是买币的时候，对方是通过转账到个人账户的方式代为购买的林娟表示自己有疑虑，但对方解释说因为交易平台在海外，国内账号不能直接购买，她就信了。她还表示，“比特币”一夜暴富的新闻很多，区块链的概念也很火。她将这些半明白的信息拼凑起来推断，成功说服自己相信了对方。

再比如2月初春节前，小助理说放假，过完年会继续咨询和直播，声称“要成立一个新群” "，请自愿离开群。有没有人想过，退群后，是不是“断线”了？怎么再联系？我们如何进入新组？林娟说，这个问题她真的没有多想。她认为“助理们有数据库”，“助理们也互相加了好友，一一互相辅导”。不把亲朋好友拉下水，是我在这件事上最大的理由和幸福。”

记者为这些涉嫌诈骗者算了一笔账——成本投入：注册一个cn域名网站16元，注册200个网站3200元；雇几个人玩“客服、导师、助理”等；找人搭建一个像样的交易网站和直播平台；邀请两个艺人和文案，做一些宣传片、邀请函、策划书等。这样，两个月，不超过两个月。 50万元的成本，可以带走上千万的资金。可见，投入成本很低，如果不“抓”，“收益”会高得惊人。就监管而言，由于诈骗手段不断升级，诈骗团伙“开枪换地”，也增加了监管难度。林娟认为：“保持常态化的监管压力还是可以减少很多类似事件的发生，但是现在各个环节的监管还不够邀请进股票群炒比特币，相关的制度建设也亟待完善。”

“投资有风险，入市需谨慎”、“天上掉馅饼”……这句话大家都懂，但凭着一夜暴富的运气，还是有很多人谁陷入困境。因此，林娟希望公安机关及有关部门对此类事件予以重视，查处这些不法分子，将投资者的损失降到最低。在打击金融犯罪的同时，也给投资者上了一堂很好的投资教育课。